Подача информации о конечном бенефициарном владельце в 2020 году

На бизнес возложена новая обязанность, предоставлять сведения о бенефициарном владельце (далее — Бенефициар) регистратору в порядке и в сроки, что определенны Законом Украины № 755-IV и другими подзаконными актами.

Указанные нововведения были приняты в соответствии с Законом № 361-IX, который вступил в силу 28.04.2020 г.


Первая обязанность.

Предприятия, которые созданы в 28.04.2020 г. обязаны подать регистратору сведения о своем бенефициаре в течение трех месяцев со дня принятия специального документа — структуры собственности.


Вторая обязанность.

Каждый год с момента (даты) регистрации предприятия, такое предприятие подтверждает информацию о своем бенефициаре в течение четырнадцати календарных дней.


Третья обязанность.

При изменении сведений о бенефициаре, предприятие обязано в течение тридцати рабочих дней со дня таких изменений, сообщить об этом регистратору и подать соответствующее документальное подтверждение.


Четвертая обязанность.

При обнаружении неполной или неточной информации в сведениях о бенефициаре или в структуре собственности, предприятие сообщает об этом регистратору не позднее трех рабочих дней со дня выявления таких неточностей.


Пятая обязанность.

При совершении регистрационных действий каждый раз сообщать регистратору об актуальности сведений о бенефициара, даже если они отсутствуют.


Кто такой бенефициар.

Физическое лицо (резидент или нерезидент), которое имеет решающее влияние на хозяйственную деятельность предприятия, принимает ключевые решения и имеет фактический контроль над предприятием.  При этом контроль может быть прямой или опосредованный, то есть через других лиц.


Документы, которые предоставляются регистратору.

  1. Заявление (подтверждение бенефициара).
  2. Структура (раскрытие собственности).
  3. Выписка по юридическому лицу — нерезиденту из страны его местонахождения или аналогичный документ (в случае, если участником предприятия является другое юридическое лицо и которое является нерезидентом).
  4. Заверенный нотариально документ на физическое лицо, паспорт или аналогичный документ.

Ответственность.

Размер штрафа за несвоевременное представление информации составляет от 17000 до 51000 грн., который накладывается на руководителя предприятия.

новости